penal
13 AGOSTO
El 4° Juzgado de Garantía reprogramó para el 28 de agosto la audiencia de cierre del caso Australis tras un requerimiento de última hora de la querellante Joyvio. La firma china pidió ampliar el plazo acusando tres diligencias pendientes, buscando frenar la inminente decisión de la Fiscalía de no perseverar en la causa penal contra Isidoro Quiroga.
Caso Australis: Joyvio consigue a última hora postergar audiencia de cierre de investigación en disputa contra Isidoro Quiroga
13 AGOSTO
Las actas entregadas por Toesca a la Fiscalía revela que evaluaron a varios abogados y describe paso a paso la ofensiva judicial seguida contra los ex ejecutivos de Sartor AGF. Además, los documentos transparentan las complejas negociaciones por rescates inmobiliarios en Chile y Miami y la negativa de las auditoras PwC y Deloitte a divulgar sus informes de valorización a los aportantes.
Las actas de Toesca por el caso Sartor: fichaje de abogados, gestiones en Miami y la negativa de las auditoras
11 AGOSTO
Aunque algunos defensores de los imputados creen que el dictamen de la Suprema debilita las causas civiles y penales contra sus defendidos, los querellantes recalcan unánimemente que la resolución de la Suprema solo zanjó un tema de procedimiento y no altera en absoluto la arista penal ni la responsabilidad de los ejecutivos acusados.
Caso Sartor: defensores y querellantes se dividen por fallo de la Suprema que declaró ilegal primera intervención de CMF
31 JULIO
La fiscalía pidió la prisión preventiva para cinco imputados, lo que se debatirá la próxima semana. Con arresto domiciliario total quedaron Óscar ebel y Hugo Baranda y parcial, Mauro Valdés y Miguel León. El fiscal Juan Pablo Araya, dijo que, en el caso de Michael Clark, "tenemos información de que podrían haber más de un contrato" en relación a la compraventa de Azul Azul.
Caso Sartor: Tribunal decreta primeras medidas cautelares y cuatro imputados quedan con arresto domiciliario
30 JULIO
El Ministerio Público formaliza desde este jueves a 11 socios y ejecutivos relacionados al Grupo Sartor. Pedro Pablo Larraín y Michael Clark concentran la mayor cantidad de delitos imputados. A su ingreso, Clark señaló que “estoy tranquilo, sé lo que he hecho, y espero que esto avance para que finalmente se puedan esclarecer las responsabilidades”.
Caso Sartor: Fiscalía estima perjuicios por casi US$ 200 millones en masiva formalización
28 JULIO
En su última declaración ante la Fiscalía por el caso Sartor, Michael Clark afirmó la semana pasada que Pedro Pablo Larraín le solicitó comprar las cuotas del FIP Tactical Sport para cumplir con un plan exigido por la CMF. "Contando hoy con los antecedentes de la investigación, jamás hubiera realizado esta operación”, le dijo al fiscal Juan PAblo Araya.
Michael Clark por compra de Azul Azul en 2024: “Es altamente probable que el contrato quede sin efecto”
21 JULIO
Entre el 16 de junio y el 15 de julio, Pedro Pablo Larraín Mery, fundador de Grupo Sartor prestó declaración ante la Fiscalía. Habló de su trayectoria y la creación del holding, de los negocios y la relación con Michael Clark, Azul Azul y las críticas que lanzó contra la CMF por la decisión de suspender aportes y retiros, además de intervenir el grupo. “Acá ninguno de los socios obtuvo un beneficio personal por estos hechos”, se defendió.
Las declaraciones de Pedro Pablo Larraín, el controlador de Grupo Sartor, ante la Fiscalía: “No existe apropiación directa de fondos ni falsas inversiones”
14 JULIO
En el marco del grave escándalo financiero del caso Sartor, tres denunciantes, Gonzalo Echeverría, José Simón Zimend y María Eugenia Delpiano, declararon ante la Fiscalía haber perdido sus fondos tras ser inducidos a invertir bajo engaños y una falsa apariencia de solvencia.
Caso Sartor: el relato de tres víctimas ante la fiscalía previo a la masiva formalización
12 JULIO
El abogado José Ramón Correa, dueño del 21,44% de Azul Azul, testificó ante la Fiscalía de Alta Complejidad a comienzos de mes. Descartó ser el "escudero" del expresidente de la firma, explicó su vínculo profesional con el ex director de la AGF Sartor y contó cómo y por qué se transformó en el segundo mayor accionista de Azul Azul. “La decisión de comprar las acciones a la familia Schapira es una decisión particular mía", dijo.
La declaración del vicepresidente de Azul Azul ante la fiscalía: “Michael Clark nunca me dio una orden”
10 JULIO
En su presentación la Fiscalía detalló que imputará los presuntos delitos de administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado y estafa. Todos estos ilícitos se habrían cometido “entre el mes de enero del año 2020 y hasta la fecha”.
Caso Sartor: Tribunal fija fecha para formalizar 11 imputados por presuntos delitos de estafa y administración desleal
08 JULIO
07 JULIO
El CEO de VSPT, Pedro Herane, presentó una querella por usurpación de identidad y estafa frustrada tras un intento de fraude cibernético al interior de la empresa. Desconocidos utilizaron su imagen en WhatsApp para contactar a ejecutivos de finanzas e instruirles falsas operaciones bajo "total confidencialidad".
“CEO Fraud” en Viña San Pedro Tarapacá: querella por suplantación de identidad y estafa frustrada vía WhatsApp
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La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.
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