Criptomonedas
11:50
Los fundadores de OrionX, Roberto Zibert y Joaquín Díaz, se querellaron por estafa contra el ex jefe de operaciones y quienes resulten responsables. Además, acusaron al CEO de la firma, Joel Vainstein, de presionarlos con acciones penales para forzarlos a vender sus acciones. La empresa respondió que la salida de los accionistas se evaluó como medida preventiva "para abordar oportunamente una situación que podía afectar los intereses de los clientes e inversionistas".
Socios de OrionX acusados de fraude denuncian amenazas para forzarlos a vender sus acciones a un “precio vil”
15 OCTUBRE
La crisis se desencadenó luego de que una auditoría forense revelara transferencias no autorizadas hacia billeteras externas, lo que llevó a la empresa a querellarse por administración desleal contra dos de sus fundadores y exgerentes.
OrionX pide su quiebra en medio de fraude y revela deudas por casi $20 mil millones
13 SEPTIEMBRE
Roberto Zibert y Joaquín Díaz fundaron OrionX en 2017. Ambos se conocieron en la universidad en 2012 y se hicieron inseparables. Hoy preparan sus defensas en medio de múltiples acusaciones de exsocios y clientes. La propia compañía que fundaron los responsabiliza de un forado de US$7 millones que tiene a miles de personas tratando de recuperar su dinero. Hay cuatro querellas en su contra y vienen más. “Se nos ha negado y ocultado información crucial para la toma de decisiones, hemos intentado en múltiples ocasiones realizar citaciones de directorio y se nos han negado”, dijo Zibert a Pulso.
OrionX: los dos excompañeros de informática tras el mayor criptoescándalo en Chile
04 SEPTIEMBRE
OrionX presentó una querella en contra de dos socios de la compañía, donde detalló las transacciones que habrían originado los problemas. Este viernes, la presidenta de la CMF, Catherine Tornel, dijo que en junio se informó que esta firma "no estaba autorizada para seguir prestando servicios dentro del perímetro de la Ley FinTech”.
Las operaciones que llevaron al abrupto cierre de la plataforma de criptomonedas OrionX
03 SEPTIEMBRE
La plataforma comunicó que “en este momento no podemos garantizar una restitución del 100%" de los recursos de los clientes. Las irregularidades se detectaron en operaciones con Bitcoin, Ether, Ripple y Polygon.
Cierra plataforma de criptomonedas OrionX y acusa a exsocios de irregularidades por US$7 millones
02 SEPTIEMBRE
De acuerdo con el Departamento de Justicia del país norteamericano, se incautaron más de $500 millones en donaciones en criptomonedas. También se tomó conocimiento de "miles de personas" que donaron al grupo extremista.
Estados Unidos afirma que desarticuló una red de reclutamiento y recaudación de fondos de Hamas
01 JULIO
El presidente de Estados Unidos reportó cientos de millones de dólares en ingresos durante 2025, provenientes de tokens cripto y sus propiedades de golf, según el documento difundido este martes por la Oficina de Ética Gubernamental (OGE).
Declaración patrimonial de Trump revela ingresos millonarios en criptomonedas, golf y también compra de acciones tecnológicas
26 JUNIO
La CMF informó que decidió rechazar la solicitud de inscripción y autorización de la compañía y sostuvo que no podrá continuar prestando los servicios fintech. Sin embargo, desde Orionx aseguraron que "el rechazo comunicado por la CMF es formal, no definitivo, y se explica en una diferencia de criterio que esperamos revertir".
Ley fintech: CMF rechaza solicitud de Orionx para operar y la plataforma de criptomonedas asegura que apelará
12 JUNIO
La Operación Tokio desbarató una red ligada al Tren de Aragua que lavó activos por unos $75 mil millones. Eran recursos provenientes de la extorsión, tráfico de drogas y contrabando, que ingresaron al sistema financiero formal. El dinero salió del país a través de plataformas de criptomonedas, entre ellas Orionx y Koywe.
Cómo el crimen organizado está utilizando a las plataformas de criptomonedas en el lavado de activos
12 JUNIO
09 JUNIO
Ambas fintech habrían sido utilizadas por la célula del Tren de Aragua que detectó la Fiscalía para lavar el dinero, transformando dineros ilíticos en criptomonedas, para luego transferirlos al extranjero, según comentan fuentes que conocen el caso. Las dos compañías actualmente hacen reportes de operaciones sospechosas a la UAF.
Las plataformas usadas en la Operación Tokio para enviar criptomonedas hacia el exterior: Orionx y Koywe
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